寧波富邦精業集團股份有限公司（以下簡稱“寧波富邦”或“公司”）八屆董事會第十四次會議于4月28日下午在云海賓館5樓會議室召開，會議應到董事9名，實到9名，公司監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司八屆監事會第十次會議亦于同日召開。經與會人員認真審議，會議一致通過了公司2018年度董事會工作報告、公司2018年度監事會工作報告、公司2018年度報告及其摘要以及公司2019年一季度報告等議案。
在4月30日公告的一季報中，寧波富邦對2019年上半年績進行了預告，預計公司2019年1-6月凈利潤約為1.30億元，上年同期為-311.53萬元，盈利同比大幅增長。公司做出上述預測，是基于以下原因：由于公司2018年實施的重大資產出售暨關聯交易事項基本完成，鋁板帶材相關資產轉讓收益將得到確認；同時公司置出鋁板帶材業務獲取的交易對價有效降低了公司資產負債率，期間財務費用大幅下降；且公司現有鋁型材經營業務和鋁產品貿易業務保持相對穩定，故預計2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將扭虧為盈，盈利金額在13000萬元左右。
根據當前宏觀經濟環境和資本市場現況，結合公司產業現狀和資源定位，公司董事會確立2019年要繼續夯實基礎，與時俱進，立足轉型升級，全力提質增效，大力實施“內涵提升，外延拓展”兩條腿走路的方針。在原有鋁板帶材業務全部剝離完畢的基礎上，全年將努力實現如下經營目標：完成鋁型材產品產量5800噸，實現主營業務收入4.5億元（含貿易板塊），公司主營業務實現扭虧為盈。
2019年，公司董事會將繼續做好以下幾方面工作：
一是按照《公司章程》和股東大會的授權，全面落實股東大會各項決議，確保董事會及各專業委員會規范運作，大力做好新時期的信息披露和投資者關系管理工作，持續提升內部控制體系及風險管理體系運行水平，促進公司規范運作，有效防范公司經營風險。
二是順應國家產業發展政策導向，持續推動公司整體轉型發展戰略，積極尋求切入新興產業，適時開展產業并購重組，不斷提升公司的可持續發展能力。
三是繼續夯實發展基礎，做好現有產業的協同整合，立足提質增效，做好新產品研發，深耕區域市場，不斷提升公司持續經營能力。
四是加強培訓學習，提升履職能力。嚴格按照監管部門的有關要求，積極組織公司董事參加各類培訓，加強業務提升，不斷提高董事的履職能力。
（富邦精業）
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