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7月9日，上市公司“寧波富邦”召開七屆董事會第十九次會議，會議應到董事9名，實到9名，公司監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議合法有效。會議通過了公司重大資產重組預案等一系列重要議案。寧波富邦擬向成都天象互動數字娛樂有限公司全體股東發行股份及支付現金購買其持有的天象互娛100%股權、向成都天象互動科技有限公司全體股東支付現金購買其持有的天象互動100%股權并向包括關聯方在內的特定對象發行股份募集配套金。
經各位董事認真審議，會議分別通過了包括但不限于如下議案：《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合相關法律法規規定的議案》、《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》、《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案》、《關于<寧波富邦精業集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》、《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易構成重大資產重組的議案》、《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的借殼上市的議案》、《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》、《關于簽署附生效條件之<寧波富邦精業集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議>的議案》、《關于簽署附生效條件之<寧波富邦精業集團股份有限公司以現金方式購買資產協議>的議案》、《關于公司與富邦控股等發行對象簽署<附條件生效股份認購協議>的議案》、《董事會關于本次公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關事宜的議案》等。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《寧波富邦精業集團股份有限公司章程》等有關規定，公司獨立董事基于獨立判斷的立場，就公司本次會議審議的關于本次交易的相關事項發表了獨立意見。
根據中國證券監督管理委員會《關于<上市公司重大資產重組管理辦法>實施后有關監管事項的通知》要求，上海證券交易所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核，因此公司股票自2016 年7月11 日起將繼續停牌，待取得上海證券交易所審核結果并進行回復后，公司將及時履行信息披露義務并按照相關規定復牌。
（富邦精業集團）
浙公網安備 33020302000919號
